Esta línea es exclusiva para reportar casos de:

Fraude y Corrupción

• Proporcionar información falsa o engañosa en documentos.
• Pagar por servicios o bienes no prestados o entregados.
• Manipulación de contratos, compras o registros contables.
• Desviación de presupuestos o recursos financieros.
• Emitir cheques o transferencias de forma irregular.
• Participación en decisiones que beneficien intereses personales o familiares.
• Contrataciones con empresas vinculadas a empleados.
• Aceptación de regalos, favores, donaciones, invitaciones o prebendas que puedan influir en decisiones.
• Soborno nacional o transnacional.
• Abuso de poder para ocultar o manipular información.

Discriminación, acoso y ambiente laboral

• Uso de epítetos, calumnias, estereotipos negativos o actos intimidatorios por motivos de raza, género, religión, etc.
• Circular o publicar material ofensivo o discriminatorio en el lugar de trabajo.
• Discriminación en procesos de contratación por motivos personales o de origen.
• Represalias contra denunciantes o testigos.
• Discriminación, acoso o cualquier conducta hostil en el trabajo.

Conflictos de interés y ética corporativa

• Violación del código de ética, declaración de valores o políticas internas.
• Participación en decisiones que generen conflicto de interés.
• Incumplimiento de principios éticos y reglas de conducta.

Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo

• Transacciones en efectivo inusuales o por montos elevados.
• Cambios repentinos e inconsistentes en las transacciones.

Clientes o proveedores que:

• Incrementan su inversión sin justificación clara.
• Se niegan a proporcionar información necesaria.
• Presentan datos personales falsos o inconsistentes.
• Se muestran renuentes a revelar información básica (identidad, dirección, etc.).
• No coinciden con la actividad económica declarada.
• Obligación de ocultar información o reportes de transacciones.
• Actividades sospechosas vinculadas a lavado de dinero, narcotráfico o financiamiento del terrorismo.

Seguridad y Presión Inadecuada

• Recibir amenazas o presiones para evitar denuncias.
• Inducción a no conservar archivos o reportes requeridos por ley o regulación